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Fiscalía de EEUU acusa al presidente de Globovisión por lavado de dinero

Fiscalía de EEUU acusa al presidente de Globovisión por lavado de dinero

Caracas, 19 de noviembre de 2018/.- La Corte del Distrito Sur del Estado La Florida de Estado Unidos informó este lunes 19 de noviembre, la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el empresario venezolano, presidente de Globovisión y dueño de Seguros La Vitalicia, Raúl Gorrín, por “conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, también de “conspiración para cometer lavado de dinero” y por “lavado de instrumentos monetarios”, con penas que varían entre 5 a 20 años de prisión

Los cargos, que van acompañados por una orden para congelar millones de dólares en activos y propiedades en Estados Unidos, forman parte de una investigación emprendida por las autoridades federales como parte de un “enorme caso de corrupción”, que también involucra a los ex tesoreros nacionales de Venezuela, Alejandro Andrade y Claudia Díaz.

De acuerdo a información difundida por Maibort Petit,  Raúl Gorrín habría movido aproximadamente $ 1.78 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York desde diciembre de 2012 hasta junio de 2013.

En acusación del gobierno de los Estados Unidos, Gorrin habría conspirado con el ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade, desde alrededor de 2007 hasta 2010, con el fin de obtener y retener negocios; específicamente, influir e inducir en Andrade para realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y obtener una ventaja indebida.

Con información de @maibortpetit y ElNuevoHerald


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