Caracas 08 de enero de 2019. Este martes el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció un nuevo paquete de sanciones contra siete personas y empresas que se han beneficiado del esquema ilegal de intercambio de divisas durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Una lista que incluye al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.

«Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Además, se incluyeron en la lista a Claudia Díaz, ex enfermera de Chávez y ex tesorera de la República, y su esposo Adrián Velásquez, ex edecán de Chávez, ambos erradicados en España y quienes ahora quieren evitar ser extraditados a Venezuela tras ser señalados por delitos de blanqueo y enriquecimiento injusto por parte del gobierno venezolano.

Detalles de los sancionados:

Díaz Guillen, Claudia Patricia: fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y tesorera de la República. Fue arrestada junto a su esposo, el exedecán de Chávez, Adrián Velásquez Figueroa, en España. El Ministerio Público los involucra en legitimación de capitales y desfalco a la Nación tres años después de la investigación conocida como los Panamá Papers.

González Dellan, Leonardo: ocupó la presidencia del Banco Industrial de Venezuela entre 2002 y 2004, siendo el cuarto titular a cargo de la entidad desde la llegada del presidente Hugo Chávez. En 2016, durante el escándalo de filtración de datos de Mossack Fonseca, el nombre del exfuncionario salió a flote y reveló el entramado empresarial en el que participó. La primera empresa con la que se vinculó González Dellán fue Blue Crest Holdings S.A., creada en agosto del mencionado año en Panamá.

Gorrín Belisario, Raúl: es un empresario acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos USD 159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos. Además es dueño del canal de televisión Globovisión, de la compañía de seguros La Vitalicia y de, al menos, 24 propiedades en EEUU.

Perdomo Rosales, Gustavo Adolfo: posee cargos de alto rango ejecutivo en el canal Globovisión y Seguros La Vitalicia.

Perdomo Rosales, Maria Alexandra: según medios de comunicación venezolanos, es la esposa de Raúl Gorrín y hermana de Gustavo Perdomo.

Tarascio Pérez, Mayela Antonina: venezolana, según distintos medios de comunicación venezolanos, sería la esposa de Gustavo Perdomo.

Velásquez Figueroa, Adrián José: capitán retirado del Ejército y exjefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. Reside ahora en España con su esposa, la ex enfermera de Chávez y ex tesorera de la República Claudia Díaz, mientras tratan de no ser extraditados a Venezuela tras ser señalados por delitos de blanqueo y enriquecimiento injusto.

Empresas sancionadas:

CONSTELLO INC., Saint Kitts and Nevis [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CONSTELLO NO. 1 CORPORATION, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos;DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, CA, Calle Alameda Quinta Globovisión Pb, Libertador, Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS LLC, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE CA (también conocido como GLOBOVISION), Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE CA, CORP., 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING II, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 140 Paloma Drive, Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING LLC, 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDINGS USA, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo; Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina).

PLANET 2 REACHING, INC., DE, Estados Unidos; 7043 Fisher Dr., Unit 7043, Miami Beach, FL 33109-0064, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POSH 8 DYNAMIC, INC., 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos; DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POTRICO CORP., DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

RIM GROUP INVERSIONES I CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES II CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES III CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVESTMENTS, CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP PROPIEDADES DE NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th FL., New York, NY 10017, Estados Unidos; 20 West 53rd Street, Unidad 47A, Nueva York, NY 10019, Estados Unidos; 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

RIM GROUP PROPIEDADES DE NUEVA YORK, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 1010, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

SEGUROS LA VITALICIA CA (alias LA VITALICIA), Caracas, Venezuela; Nº de identificación nacional J310205361 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (vinculada a: GORRIN BELISARIO, Raul).

TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

PROPIEDADES DE TINDAYA DE NEW YORK CORP., 155 SW 25th Road, Miami, FL 33129, Estados Unidos; 330 East 57th Street, Unit 12, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

PROPIEDADES DE TINDAYA DE NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC., Panamá [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

El siguiente avión se ha agregado a la lista SDN de OFAC:

N133JA; Modelo de avión Mystere Falcon 50EX; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 268; Número de cola de la aeronave N133JA (aeronave) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

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