Caracas 06 de noviembre de 2018. El Ministerio de Finanzas, anunció que “visto que existe en el banco una demora significativa en la emisión de las evaluaciones y conclusiones respectivas que pueden incidir en la elaboración o no de un reporte de actividades sospechosas (RAE) o en su defecto en la emisión de una notificación” se debe mantener la investigación contra la entidad bancaria.

Asimismo, destacó que existen “empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales” con países como Colombia y Panamá, que se consideran zonas geográficas de “alto riesgo”.

La extensión de 120 días contra el banco inició este lunes. Es la segunda vez que se prolonga la medida.

La medida contra Banesco fue parte del operativo “Manos de Papel”, una investigación administrativa impulsada por el gobierno por presuntamente buscar desestabilizar el bolívar.

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Con información de El Estímulo


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