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40% de divisas otorgadas por CADIVI fueron lavadas por intermediarios

40% de divisas otorgadas por CADIVI fueron lavadas por intermediarios

ElTiempoLatino: USTREAS rastrea: Fondo Global (importación alimentos a #Venezuela). Aprox 40% divisas otorgadas por CADIVI fueron lavadas por intermediarios

El Departamento del Tesoro rastrea que el 40% de divisas otorgadas por CADIVI fueron lavadas a través de intermediarios.

(Caracas 18 de octubre de 2017)-. La corrupción poco a poco materializa a sus protagonistas, Fidel Ramírez Carreño, hermano del ex-presidente de Pdvsa Rafael Ramírez Carreño; Enrique Rafael Cid, un contratista que fungió como asesor del ex-ministro de Industria Energía Eléctrica, Jesse Chacón y el ex-viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas son jugoso objetivo en investigaciones iniciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los mencionados, estarían involucrados en caso de lavado de cientos de millones de dólares desde Florida (Con la colaboración de dos empresarios, padre e hijo, Luis Díaz, Jr. y Luis Javier Díaz) y que habrían beneficiado a funcionarios del ex presidente Hugo Chávez Frías y el actual presidente, Nicolás Maduro Moros.

A los Díaz se les estaría acusando por cuatro cargos:

  1. Conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371;
  2. Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1960;
  3. Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h); y
  4. Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A)

La publicación del portal web, ElTiempoLatino.com realizada por la periodista Maibor Pettit, es buen punto de partida para hacer referencia a un informe elaborado por el politólogo, Heiber Barreto y la empresa Visor 360 Consultores llamado “Escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos en la Venezuela del 2016”. 

El tema de la fuga de capitales data de hace mucho tiempo, pero en mayor medida y para efecto del informe desde 2003 y cito textualmente”(…) Se produjo en mayor proporción por sectores empresariales junto a funcionarios de la alta burocracia gubernamental, que se asociaron para la captación y utilización fraudulenta de divisas para importaciones, otorgadas a través de los sistemas de control cambiario”.

Con respecto a la importación de alimentos, según el informe de Heiber Barreto y Visor 360 Consultores, la importación de alimentos fue menor que hace 10 años y aporta otros datos importantes:

  • El valor per cápita cayó en 2016 un 51% (US$ 93) respecto a 2015 (US$ 189), y en 75% en comparación con 2014 (US$ 371).
  • En 2015 se importó 49% menos alimentos por habitante y en 2016 apenas el 25% de 2014.
  • La importación de medicamentos e insumos médicos descendió en 2015, puesto se ubicaba en US$ 1.993 MM, reduciéndose respecto a 2014, 2013 y 2012, significando en 2013 y 2015 el recorte a la inversión en importantes programas sociales de salud y alimentación.
  • El Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) aminoró en 2015 su producción a 714.740 unidades, equivalente a sólo el 9% del año 2014 (8.035.701 unidades); al 7% del año 2013 (10.211.616 unidades); y al 1% del año 2012 (813.826.803 unidades).
  • Caso repetido con la Misión Mercal que, en 2015 benefició apenas un 56% de la población atendida en 2014; Pdval a 72% y Abastos Bicentenario a un 15%. El total de beneficiarios de estas redes fue en 2015 un 64% menos que en 2014 en un 21% (US$ 2.530 MM), 38% (US$ 3.207 MM), y 42% (US$ 3.411 MM) respectivamente.

Los datos presentados por el informe de Heiber Barreto y la empresa Visor 360 Consultores, son la muestra de la denuncia que se ha difundido a través de este medio. La idea de las divisas preferenciales se proyectaba para contribuir con el cuidadano común y su acceso a divisas por un módico precio fijo. Pero la realidad, el sistema logró instaurar un negocio redondo para los máximos acreedores del servicio impulsado por el gobierno nacional y para ellos sería bastante “más preferencial” que para el resto de los ciudadanos.

 

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