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El Nuevo Herald: Alejandro Andrade, ex tesorero de Chávez, en enorme investigación por lavado en EEUU

Por Sabrina Machado
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Alejandro Andrade

Caracas, 31 de marzo de 2018/.- Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano de Caracas, reporta hoy el diario El Nuevo Herald.

Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre el 2007 y el 2010, es investigado por presuntamente lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares, dijeron fuentes en Miami y ex funcionarios del régimen familiarizados con el caso al mencionado medio de comunicación.

La magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, no es del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compañías que no estaban a su nombre, señala el medio.

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Las autoridades sospechan que Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a él, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas.

La oficina del fiscal federal de Miami no quiso comentar sobre la investigación contra Andrade y las otras personas investigadas.

Claudia Patricia Díaz Guillén, quien remplazó a Andrade a la cabeza de la Tesorería, también está siendo investigada en el caso del sur de la Florida por presunto lavado de dinero, dijeron las fuentes familiarizadas con la investigación.

Entre los otros bajo investigación se encuentran banqueros y empresarios venezolanos vinculados a los gobiernos de Chávez y de Maduro.

El caso contra Andrade podría tener implicaciones significativas para otros miembros del chavismo y para empresarios involucrados con el régimen.

Al ser el Tesorero Nacional de Venezuela, Andrade podría estar en condiciones de ayudar a los investigadores federales a desentrañar los secretos financieros del régimen e identificar a las personas que saquearon al país.

La corrupción se ha institucionalizado en Venezuela hasta el extremo de que hoy en día no solo abarca todos los niveles del Estado, sino que se ha convertido en una de las principales herramientas utilizadas por el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, para mantenerse en el poder, explicó desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista de América Latina de IHS Markit, firma con sede en Londres que evalúa riesgos de inversión en todo el mundo.

Andrade, de 53 años, viaja con frecuencia haciendo uso de su avión privado y reside en Wellington, afluente comunidad del condado Palm Beach, en Florida, conocida por sus competencias de equitación y partidos de polo de la alta sociedad, según fuentes familiarizadas con sus actividades e informes de prensa.

Posee una casa en Wellington y su hijo compitió allí en grandes eventos ecuestres , así como en Venezuela y en otras partes del mundo, según la compañía de promoción, Starting Gate Communications. Andrade también es socio de una granja de Carolina del Sur que cría caballos de exhibición y patrocina competiciones ecuestres.

El ex tesorero tenía autoridad sobre las cuentas bancarias de Venezuela con HSBC, con sede en Suiza, que fueron utilizadas para depositar en secreto miles de millones de dólares en fondos públicos, según un informe publicado en el 2015 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El gobierno estadounidense le impuso al HSBC una multa de $1,900 millones en el 2012 por permitir que traficantes de drogas, políticos y otros clientes lavaran su dinero a través de sus sucursales bancarias en Estados Unidos.

Según los datos obtenidos, Venezuela llego a depositar un total de $14,800 millones en cuentas suizas del HSBC entre 1998 y el 2007.

La mayoría de los fondos venezolanos en las cuentas suizas parecen haber estado vinculadas con la oficina del tesoro del país sudamericano, que se convirtió en cliente de HSBC en el 2005.

La oficina llegó a tener hasta $11,900 millones en la cuenta, según el ICIJ y los periodistas que tuvieron acceso a esos datos.

Pero ya para el 2006-2007, la oficina del Tesoro solo tenía $698 millones en esas cuentas. Andrade se convirtió en tesorero en el 2007 y fue el único funcionario venezolano incluido en las cuentas bancarias suizas del país.

Andrade, quien se graduó de la Academia Militar de Venezuela, participó en el fallido intento de golpe de estado de Chávez de 1992. Seis años después, cuando Chávez se postuló con éxito a la presidencia, se desempeñó como su guardaespaldas. En 1999, fue elegido para la Asamblea Nacional Constituyente, que se redactó una nueva constitución y rediseñó el Estado venezolano. Y en el 2007, fue nombrado tesorero nacional y presidente del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes.

Con información de El Nuevo Herald 

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1 comentario

Anónimo 01/04/2018 - 14:36

0.5

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