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Lo último| Un banco suizo sirvió de emisor de sobornos a empresario que se hizo millonario suministrando carne a Mercal

Por Robert Lobo
Banco suizo sobornos millonarios

Caracas 15 de octubre de 2019. Este martes el portal experto en economía, Bloomberg, develó cómo el banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, sirvió de puente para que un «ex vendedor ambulante» realizara sobornos a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Bloomberg

Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno socialista, decidió compartir la riqueza.

Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del ministro de alimentos del estado, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según muestran los registros bancarios. Los legisladores venezolanos calificaron esta serie de pagos de 2012 y 2013 como «transacciones sospechosas» en un informe oficial.

«Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción», dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica. Ni Wakil ni Osorio han sido acusados ​​penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación.

El injerto es casi común en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos $ 385 mil millones en fondos públicos de 2003 a 2015. Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de $ 5.9 millones de Wakil: solo un banco estuvo involucrado.

Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por ocho desde 2006. Los clientes venezolanos, específicamente, aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su gobierno, tienen ha sido parte del negocio del banco, dijo Zair Mundaray, quien dirigió los casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017.

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1 comentario

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