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Bloomberg: EE.UU. estudia sancionar a multimillonario que tiene nexos con allegados de Maduro

Por Robert Lobo
Departamento Tesoro Funcionario EEUU

Caracas 28 de febrero de 2019. Los EE.UU. están considerando sanciones contra el multimillonario de Wall Street, David Martínez, como parte de su esfuerzo por derrocar al régimen de Nicolás Maduro al cortar su acceso a la financiación, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Los funcionarios del Departamento del Tesoro también hablaron de nombrar a Martínez, el fundador del fondo de cobertura Fintech Advisory Inc., con sede en Delaware, como un ciudadano especialmente designado para sus tratos comerciales con funcionarios venezolanos sancionados, incluido el Ministro de Finanzas Simon Zerpa y el Vicepresidente de Economía Tareck El Aissami. De la gente dijo, pidiendo no ser identificado porque la información es privada. Martínez visitó Caracas en diciembre para presentar acuerdos que aliviarían la restricción de efectivo del gobierno.

Una etiqueta SDN sobre Martínez, un ciudadano mexicano que también es ciudadano británico y pasa gran parte de su tiempo en Nueva York, podría restringir sus viajes y su acceso a cuentas bancarias de los Estados Unidos, entre otras repercusiones. Es el único propietario de Fintech, que tiene una oficina en Park Avenue en Manhattan, según mostraron los documentos reglamentarios del año pasado.

Martínez y su asesor legal en América del Sur no respondieron llamadas ni correos electrónicos, ni tampoco el Ministerio de Finanzas de Venezuela. Un representante de Fintech con sede en Nueva York declinó hacer comentarios. La oficina de prensa del Tesoro se negó a comentar sobre Fintech o Martínez.

Al tomar medidas contra Martínez, el gobierno de Trump intentaría enviar un mensaje aún más severo a los financieros de que no tolerará los esfuerzos para recaudar fondos para el gobierno autocrático de Maduro. Los EE. UU. Y más de otros 50 gobiernos reconocen al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, como el legítimo líder de Venezuela y han aumentado las medidas durante el último mes para tratar de expulsar a Maduro. El Tesoro intensificó los castigos financieros para Venezuela en 2017, y el mes pasado impuso sanciones petroleras mucho más duras, lo que eliminó al gobierno del mercado de los EE.UU.

En abril de 2017, Fintech otorgó al gobierno de Maduro un préstamo de $ 300 millones respaldado por bonos con un valor nominal de $ 1.3 mil millones. Si bien ese acuerdo no violaba las reglas en ese momento, molestó a los funcionarios de los Estados Unidos que lo vieron como un salvavidas para un régimen despótico, dijo la gente. Fue una de las últimas transacciones conocidas entre una firma estadounidense o europea y Caracas, siendo la otra la compra de Goldman Sachs Asset Management el mes siguiente de casi $ 3 mil millones en bonos, antes de que la administración de Trump endureciera aún más las sanciones.

Desde entonces, el veterano de la deuda en problemas ha viajado a la capital de Venezuela para presentar a Zerpa, El Aissami y otros sobre posibles acuerdos financieros, incluidos canjes de deuda por capital relacionados con el petróleo con los gobiernos de Rusia y China, tres personas familiarizadas con el tema. dijo.

«Venezuela está bajo un microscopio y la vanguardia de la política de Washington es el estrangulamiento financiero», dijo Benjamin Gedan, ex director de América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dijo que no tenía conocimiento directo de las prácticas de Fintech ni de los planes del Tesoro para el firma. «Si participa en este tipo de transacciones, lo está socavando».

Martínez tenía un valor neto de $ 2.4 mil millones a diciembre de 2016, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Eso lo convertiría en uno de los mexicanos más ricos, aunque pasa la mayor parte de su tiempo en Londres y Nueva York, visitando su Monterrey natal solo para ver a su familia. En el 2003, llamó la atención de los miembros de la sociedad de Manhattan cuando gastó $ 42 millones para un condominio en el Centro Time Warner.

El administrador de inversiones ha tratado de obtener ganancias de casi todos los casos de canasta financiera que aparecieron en las últimas tres décadas, desde Grecia hasta Pakistán. Hizo grandes inversiones en Argentina, donde se lo conoció como un «buitre amistoso», una apreciable opinión sobre el pájaro carroñero invocado por el ex presidente Nestor Kirchner para describir los fondos de cobertura que buscan beneficiarse de los males de la nación.

Martínez cruzó las espadas con el multimillonario de fondos de cobertura Paul Singer en esa épica saga por defecto, así como una polémica reestructuración de la deuda orquestada por el vidriero mexicano Vitro SAB. Otros gestores de fondos de cobertura se refieren a él como un «inversor fantasma», que es increíblemente activo pero frustrantemente opaco.

«EE. UU. Está haciendo todo lo posible y la pregunta es ¿cuál es la siguiente cosa más dolorosa que podríamos hacerle al régimen de Maduro?», Dijo F. Amanda DeBusk, presidenta de la firma de abogados Dechert en la práctica comercial internacional en Washington, quien agregó que no está al tanto. de cualquier acción potencial del Tesoro relacionada con Fintech. «Realmente quieren detener las transacciones con el gobierno y enviar una fuerte señal de advertencia a los demás».

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