Caracas, 25 de julio de 2018/.- Departamento de Justicia de EEUU. Dos supuestos participantes en un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados ​​de la petrolera estatal venezolana PDVSA usando bienes raíces en Miami, Florida y complejos esquemas de inversión falsa fueron arrestados entre ayer y hoy.

El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Benjamin Greenberg del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Mark Selby de la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami hicieron el anuncio .

Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y naturalizado ciudadano estadounidense, fueron acusados ​​en una denuncia penal por conspiración para cometer lavado de dinero.

 La demanda también acusa a Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vincente Amparan Croquer, alias, «Chente», 44; Carmelo Urdaneta Aqui, 44; y Abraham Eduardo Ortega, de 51 años, todos venezolanos; y a Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años, ciudadano portugués, y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de nacionalidad uruguaya, de 40 años, por su presunta participación en el plan.

Estos acusados ​​siguen prófugos.

Krull fue arrestado anoche en Miami y tuvo su comparecencia ante el tribunal el día de hoy ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Alicia M. Otazo-Reyes en Miami. Está previsto que Krull tenga una audiencia de detención previa al juicio el 30 de julio y una audiencia preliminar el 8 de agosto.

 Frieri fue arrestado hoy en Sicilia, Italia, y enfrenta un proceso de extradición.

Según la demanda penal, la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de $ 600 millones de PDVSA, obtenido a través de soborno y fraude, y los esfuerzos de los demandados para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema.

Para mayo de 2015, la conspiración presuntamente se había duplicado en $ 1.200 millones malversados ​​por PDVSA.

PDVSA es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela (concretamente, dólares estadounidenses y euros).

La demanda alega que rodean y apoyan estos esquemas de lavado de inversiones falsas son administradores de dinero cómplices, firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, operando como una red de lavadores profesionales de dinero.

Los supuestos conspiradores incluyen antiguos funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como «boliburgués».

Las acusaciones contenidas en la queja son solo alegatos y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso es el resultado de los esfuerzos en curso del «Task Money Flight» del Grupo de trabajo para la lucha contra el narcotráfico organizado (OCDETF), una asociación entre las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley. La misión de OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de la aplicación de la ley federal, estatal y local.

HSI Miami, HSI London, HSI Rome y HSI Madrid investigaron este caso. El caso está siendo procesado por el Subjefe David Johnson de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Adjunto Francisco R. Maderal de la Sección Internacional de Narcóticos y Blanqueo de Capitales del Distrito Sur de la Florida.

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó asistencia sustancial en este asunto y la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU., La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y las autoridades policiales italianas, españolas y maltés brindaron asistencia. La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos de la FCPA.

Se puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Traducción propia


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