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EEUU sanciona a hermanos de Alex Saab, vinculado a la trama de corrupción con los CLAP

Por Indira Crespo
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Alex Saab

Caracas, 17 de septiembre de 2019/.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Amir Luis Saab y Luis Alberto Saab, hermanos de Alex Saab, quien es señalado de ser el presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro y responsable de la trama de corrupción con los CLAP.

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
 
RUBIO GONZALEZ, David Nicolas (en latín: RUBIO GONZÁLEZ, David Nicolás), Colombia; Fecha de nacimiento 14 de abril de 1987; nacionalidad colombia; Género masculino; Cedula No. 1015399085 (Colombia); El pasaporte PE098803 (Colombia) expira el 4 de junio de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
 
SAAB MORAN, Amir Luis, Barranquilla, Colombia; Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1970; ciudadano colombiano; Género masculino; Cedula No. 72170020 (Colombia); alt. Cedula No. 24978833 (Venezuela); El pasaporte PE135124 (Colombia) expira el 23 de junio de 2026 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
 
SAAB MORAN, Luis Alberto, Colombia; Roma, Italia; Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1976; POB Barranquilla, Colombia; ciudadano de Italia; Género masculino; Cedula No. 72224947 (Colombia); El pasaporte YA6688232 (Italia) expira el 20 de octubre de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
 
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
 
AGRO XPO S.A.S., Cr 53 No 82 – 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011991477 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
ALAMO TRADING S.A., CL 75 No 66-36, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9000904041 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S., Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005387011 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S., Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9004786647 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
CORPORACION ACS TRADING S.A.S. (América: CORPORACIÓN ACS TRADING S.A.S.), Calle 103 A No. 16 90, Apto. 603, Bogotá, D.C., Colombia; NIT # 9004848078 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
DIMACO TECHNOLOGY, S.A., Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844226 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
 
FUNDACION VENEDIG, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 36102 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
 
GLOBAL DE TEXTILES ANDINO S.A.S., CR 46 67 5, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005980294 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S., CL 94 No 51 B – 43 PI 4 de 401, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9006520120 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
GRUPPO DOMANO S.R.L., Via Robert Musil 8, Roma 00137, Italia; CIF: 15250881008 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].
 
INVERSIONES RODIME S.A., Panamá; Folio Mercantil No. 364300 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
 
MANARA S.A.S., Cr 53 No 82 – 86 De 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011734898 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. (también conocido como SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C .; a.k.a. SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.), Cr 43 B No 80-59, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9000798817 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS. NIT # 9002257729 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
 
TECHNO ENERGY, S.A., Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 843504 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
 
VENEDIG CAPITAL S.A.S. (a.k.a. SAABF & COMPANIA S.C.A .; a.k.a. SAABF AND COMPANIA S.C.A .; a.k.a. SAABF Y COMPANIA S.C.A.), CR 53 No 82-86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9002697181 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

Deparment Of The Treasury

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