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Por propina de 100 mil euros se inició investigación a «grupo Salazar»

Por Mariana Moreno
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Caracas, 27 de noviembre de 2018. Una “propina por servicios prestados” de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el punto de partida de la investigación contra el llamado “grupo Salazar”.

Las pesquisas comenzaron en 2010 en Andorra. El grupo está formado por un conjunto de venezolanos supuestamente relacionados con el ex ministro de Energía Rafael Ramírez y se les investiga por el expolio a Pdvsa.

La justicia venezolana detalla el germen de la investigación andorrana en las peticiones de extradición, a las que ha tenido acceso Efe, de algunos de estos investigados, como el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Ambos están en España pendientes de que se resuelvan las peticiones de entrega a Venezuela.

Otro de los investigados en España es José Ramón Sánchez Rodríguez, ex contable de Pdvsa, cuya extradición rechazó este martes la Audiencia Nacional por temor a que sea sometido a un trato degradante en Venezuela.

En el país presidido por Nicolás Maduro acusa al “grupo Salazar” de haber desviado millones de euros de la petrolera estatal cuando fue presidida por Ramírez (de 2004 a 2014), quien fue representante de Venezuela ante la ONU y ahora está en paradero desconocido.

Ramírez dice ser víctima de una persecución política por parte de Maduro.

El abogado Ismael Oliver, defensor de Rodríguez Cabello y de Sánchez Rodríguez, señaló que la petición de extradición por parte de Caracas se basa, sobre todo, en los documentos que Andorra envió en 2010 en una petición de información y en informes del pequeño país europeo que nunca han estado en posesión de la justicia venezolana.

Todo esto supone que “se trafica con la confusión”, dice el abogado.

Un investigación de una juez de Andorra sobre comisiones ilegales de PDVSA escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA) acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas Villalobos).

Según las autoridades venezolanas, esta investigación comenzó a raíz de una solicitud de información hecha por el organismo francés contra el blanqueo de capitales, el Tracfin.

En ella, el Tracfin pedía a Andorra que investigara una transferencia bancaria de casi 100.000 euros realizada desde una cuenta de Andorra a favor de un trabajador de un hotel en París el 23 de noviembre de 2009 por la sociedad Highland Assets Corp y con el concepto de “propina por servicios prestados”.

La documentación entregada a España por Venezuela explica que esa empresa era una “sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios”, representada por Rodríguez Cabello. El “beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria” desde la que se hizo la transferencia era Diego Salazar Carreño, otro primo de Ramírez que da nombre al grupo investigado y actualmente detenido en Venezuela.

Añade que de la investigación andorrana se extrae que Salazar y “su grupo” realizaron de 2006 a 2012 (el presidente venezolano Hugo Chávez murió en marzo de 2013) un conjunto de transferencias entre personas y empresas usando “numerosas cuentas” en Andorra para “altas cantidades de dinero” y ocultar la titularidad real de los fondos.

Según la justicia venezolana, “dichas transferencias electrónicas efectuadas hacia el Principado de Andorra suman aproximadamente unos 1.350 millones entre dólares americanos y euros”.

Esas cantidades “tendrían presuntamente un origen delictivo, ya que procedían de actos de corrupción principalmente del erario público del Estado venezolano, en los cuales participaron funcionarios” del mismo país, agrega el documento.

Con información de Efe

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