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Saab informó que emitieron orden de aprehensión contra 8 personas “por desfalco al BCV”

Por Barbara Cordova
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Tareck William Saab

Caracas, 24 de enero de 2020. El Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa este viernes, donde informó que se cometió un “defalco al Banco Central de Venezuela (BCV), ejecutado durante los últimos meses del año 2019”.

Saab explicó que “este caso inició gracias a la denuncia realizada por el presidente del BCV, Calixto Ortega, quien facilitó al Ministerio Público (MP) la investigación interna realizada por el Departamento de Investigaciones, que permitió dar con los responsables de estos hechos”.

Reveló que la investigación penal inició el 10 de diciembre, tras la denuncia realizada por “pagos realizados a: Corporación Líder Plus 080, Corporación Arealíder y Textiles Siempre Líder, sin haber sido contratadas por el BCV”.

En este sentido, el Fiscal de Maduro, indicó la emisión de órdenes de aprehensión “para 8 personas por desfalco al BCV”.

“La irregularidad fue descubierta cuando un funcionario del BCV detectó sobreprecio en el costo unitario reflejado en una factura emitida por la Corporación Líder Plus 080, para la compra de cauchos radiales Rin 13 (…) Cada caucho estaba valorado en unos 900 dólares, siendo su valor de mercado de 60 dólares (…) Además, el BCV no tiene vehículos que usen cauchos de esa medida”, detalló.

Saab explicó que “la investigación interna determinó que José Rubén Albornoz Pirela, jefe del Departamento de Pagos y Tributos del BCV, fue quien realizó la entrega material de dicha solicitud (…) Se determinó que este funcionario, en complicidad con otros dos, forjó expedientes de adquisición de bienes, los cuales nunca pasaron por el trámite establecido y lograron el pago a las empresas involucradas”.

Destacó que los bienes facturados, “además del sobreprecio que presentaban, nunca fueron entregados, pues se trató de compras simuladas”.

“Los pagos fueron validados, procesados y ejecutados por el Departamento de Pagos y Tributos, contraviniendo el Manual de Normas y Procedimientos para Gestionar Pagos Administrativos del BCV (…) No se realizó el expediente de procura debidamente elaborado por el Departamento de Compras y Suministros”, aseveró.

El Fiscal del régimen, resaltó que “las 3 empresas involucradas recibieron 7 pagos, tramitados con expedientes forjados, por un monto total a 1 millón 700 mil dólares, aproximadamente”.

Puntualizó que por estos presuntos hechos, fueron solicitadas 8 órdenes de aprehensión contra Naim Saade, representante legal de las corporaciones Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder; Eneida Ottamendi, representante legal de Corporación Líder Plus 080; José Antonio Saade, representante legal de la empresa Textiles Siempre Líder; Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez representantes de la Corporación Arealíder.

También fue emitida orden De aprehensión contra 3 funcionarios del BCV: José Albornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos; José Alberto Hidalgo, asistente Administrativo y Robín Sanabria, analista, ambos del Departamento de Compras y Suministros.

“Se les imputan los delitos de lucro ilegal en acto de la administración pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos recibidos por personas naturales o jurídicas, asociación para delinquir y legitimación de capitales”, especificó Saab.

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