Caracas, 1 de marzo de 2019. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), anunció este viernes que finalizó el proceso de intervención contra Banesco Banco Universal, de acuerdo a Resolución Nº009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº6.431 de fecha 27 de febrero de 2019.

“La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en cumplimiento de las instrucciones y lineamientos emanados por la Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela y el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), presidido por el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, resuelve mediante la Resolución Nº009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº6.431 de fecha 27 de febrero de 2019; levantar a partir de 28 de febrero de 2019, la medida administrativa de intervención especial dictada a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A”.

Esta medida fue dictada luego de que Banesco aportara “avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT)”. Además de “corregir las fallas detectadas en el proceso de supervisión e inspección desarrollado por la Sudeban y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)”.

“Por lo tanto, Banesco Banco Universal C.A. deberá presentar a la Sudeban un plan integral de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de sus clientes y operaciones, que permita corregir las limitaciones para el desarrollo de las actividades propias de la unidades de control del banco, así como para las labores de fiscalización realizadas por la Sudeban y la UNIF”, indica nota oficial.

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