Inicio NoticiasInternacionales Suiza envía a EE.UU. pruebas de sobornos por $ 160 millones pagados a funcionarios chavistas

Suiza envía a EE.UU. pruebas de sobornos por $ 160 millones pagados a funcionarios chavistas

Por Robert Lobo
69 Lecturas
Gobierno Suiza

Caracas 22 de octubre de 2018. El Ministerio Público de Suiza enviará a la justicia estadounidense extractos bancarios de cuentas que habrían sido usadas para el pago de US $ 160 millones en coimas para cinco personas, entre funcionarios del alto rango del gobierno chavista y directores de Pdvsa.

La identidad de los involucrados todavía se mantiene en secreto.

Con los extractos, los estadounidenses pretenden identificar quienes durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro se beneficiaron con el esquema que falsificaba contratos públicos de la estatal petrolera venezolana. La sospechosa es que hasta los apagones en Caracas, aún bajo el gobierno de Chávez, fueron usados ​​para dispensar licitaciones y desviar dinero.

Los documentos obtenidos por el Estado revelan que el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por los dos empresarios involucrados en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, que intentaban evitar la entrega de los datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son acusados ​​de crear más de 20 empresas de fachada para simular competencias para quedarse con contratos de Pdvsa.

Los investigadores estadounidenses sospechan que la pareja habría pagado más de 1.000 millones de dólares en tasas, entre 2009 y 2014, usando 730 cuentas, algunas de ellas en Suiza. En los documentos constan específicamente tres cuentas bancarias en nombre de dos empresas offshore: Branman International Limited y Muldan Associates S.A., con sede en Panamá.

En total, fueron 137 transacciones identificadas, moviendo US $ 160 millones. Rincón y Shiera habrían pagado este valor para quedar con contratos valorados en 767 millones de dólares. El dinero habría ido para cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista.

En una carta rogatoria de la justicia estadounidense a Suiza, fechada el 7 de noviembre de 2016, los investigadores dejan claro que las brechas encontradas para el pago de las tasas de matriculación tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez.

«Por la emergencia energética en Venezuela, a finales de 2009, el presidente Chávez emitió un decreto, el 2 de febrero de 2010, eliminando procedimientos estándar para las licitaciones y contratados de las empresas estatales«, dice el documento. En respuesta a la falta de electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos modificados de licitación, Pdvsa compró equipos y turbinas por valor de 767 millones de dólares.

«De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, las turbinas no fueron compradas directamente de los productores originales del equipo«, advirtió el documento de la justicia suiza. Por lo contrario. Estos contratos se firmaron con varios intermediarios.

Una de las empresas bajo sospechas de ser sólo de fachada tenía un presidente de apenas 21 años que «no tenía experiencia relevante en el sector de energía», según los suizos. El esquema todavía implicaba la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos. «Se creaban licitaciones para dar la apariencia de una competición que no existía en la realidad«, constató la investigación.

«Las autoridades estadounidenses sospechan que los fondos han ido a Suiza a través de un número elevado de cuentas bancarias«, dicen los suizos. La dirección de Pdvsa no respondió a los correos electrónicos del reportaje. La diplomacia venezolana tampoco quiso pronunciarse sobre el caso.

Lea también: JVR TAMBIÉN DA SU VERSIÓN DE CÓMO SERÍA LA OPERACIÓN MILITAR PARA INVADIR VENEZUELA

Con información de Estadao


Suscríbete a nuestro canal en Telegram a través de https://t.me/PuntoDeCorte
Estamos también en Twitter @Punto_deCorte, Facebook e Instagram

Artículos Relacionados