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La UIF de Argentina pide que se informen los movimientos financieros relacionados con Venezuela

Por Robert Lobo
UIF Argentina Venezuela

Caracas 18 de enero de 2019. Diversos bancos y entidades financieras de Argentina, comenzaron a recibir en las últimas horas una nota emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) alertando sobre los riegos de operar con empresas de Venezuela y personas ligadas a Nicolás Maduro.

La alerta llegó también a casas de cambio, concesionarios de autos, y casinos.

Tal como había prometido el Gobierno de Mauricio Macri, mediante una comunicación oficial transmitida la semana pasada para desconocer el segundo mandato de Maduro, la UIF elevó el nivel de advertencia y desaconsejó operaciones en ese país.

Según constató El Cronista por fuentes del mercado, el organismo encargado de la prevención del lavado de activos sugirió a las compañías que realizan transacciones a otros mercados elevar el nivel de investigación ante eventuales sospechas con una «debida diligencia reforzada» sobre funcionarios venezolanos, empresas bajo control estatal y otras personas (físicas o jurídicas) que podrían hacer negocios con ellos.

La entidad comandada por Mariano Federici pidió que se informen mediante la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en un plazo de 48 horas «todas las operaciones realizadas o tentadas en las que alguna de dichas personas físicas y/o jurídicas tengan algún tipo de intervención, ya sea de manera directa o indirecta» y cualquier bien o activo que detecten bajo control de los señalados.

Según los documentos a los que accedió este diario, para la UIF, que depende del Ministerio de Hacienda, «los niveles sin precedentes de corrupción institucionalizada que se verifican en Venezuela, permiten definir al régimen ilegítimo liderado por Nicolás Maduro y su entorno como una verdadera cleptocracia, lo cual coloca de manera automática en situación de riesgo alto a cualquier operación que un sujeto obligado realice» allí o con las personas o empresas observadas.

«Téngase presentes los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control, del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional«, culmina la alerta de la UIF.

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Con información de El Cronista


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2 comentarios

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